
根据金融界的消息,企业银行于22日公告称,发生了外部人诈骗导致的金融事故。事故金额为47亿8500万韩元,发生时间为2024年5月3日至12月16日。
该事故是在调查机构要求提交资料的过程中被确认的。目前,银行正在进行内部调查,同时也在进行相关的刑事调查。损失预计金额尚未确定。
企业银行相关人士表示:“目前调查机构正在进行调查,一旦外部人的诈骗嫌疑被明确证实,将提起刑事诉讼并采取法律措施。同时,由于存在房地产抵押,将按照程序进行债权保全措施。”
此前,我们银行于17日也公告称,因外部人提交虚假文件而发生了40亿韩元的折扣分销诈骗事件。折扣分销诈骗通常是指由于分销价格较高,未分销的房产以低于实际分销价格的方式进行交易,同时向银行提交虚假的高交易价格文件,以获得更多贷款并非法占有资金的手法。
※ 本报道经人工智能(AI)系统翻译与编辑。


