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‘在线诈骗’新闻 2个
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在柬埔寨活动的韩国人被国际刑警通缉，已在越南被捕并引渡回国在越南，韩国的国际刑警红色通缉犯接连被捕并引渡回国。调查显示，原本在柬埔寨活动的在线诈骗团伙因打击力度加大而转移至越南，涉及非法赌博、电话诈骗和投资诈骗的韩国通缉犯也被当地公安查获。 根据越南北宁省公安局的消息，5日和6日，在河内内排国际机场，8名被国际刑警红色通缉的韩国人已被移交给韩国方面。此次移交工作由北宁省公安局刑事侦查机构、出入境管理部门、机动警察部门及越南公安部对外合作局共同参与。 被指为核心人物的嫌疑人是1984年出生的韩国国籍的S某。通缉记录显示，S某及其同伙自2024年9月至2026年3月在柬埔寨西哈努克市活动，进行在线诈骗。其诈骗对象包括韩国的企业、餐馆和零售店。他们假装成买卖双方，利用低价商品建立受害者的信任，随后诱使受害者支付保证金并诈骗资金。国际通缉令上列出的受害者有28人，损失金额超过10亿韩元。 国内调查机构确认的受害规模超过通缉令上所列的内容。国内当局认为，该组织对619名韩国受害者的诈骗金额超过177亿韩元。首尔地方法院已请求对这8人发出国际刑警红色通缉令。 北宁省的藏匿情况在今年3月的居住地管理过程中被发现。北宁省公安局与出入境管理局共同租住在北宁省合林区的一栋五层住宅，确认了8名韩国人的可疑生活方式及违法活动的可能性。现场检查发现，他们违反了居留登记，并查获了疑似在线犯罪工具的设备。公安局在行政检查中确认这8人均未进行临时居住登记。住宅内查获了9台电脑、6台平板、3个USB和13部手机。 因柬埔寨打击加强，通缉犯转移至越南 调查显示，柬埔寨的打击力度加大是通缉犯转移的背景。越南公安局近期了解到，柬埔寨当局对诈骗团伙的强力打击，导致这些嫌疑人向其“老板”请求转移至越南继续活动。 身份确认是在与韩国方面的合作下进行的。北宁省公安局在确认其违法行为后，向越南公安部相关部门请求支援，并向驻越南韩国大使馆和韩国警察厅进行了确认。随后，确认这8人均为首尔地方法院的逮捕令对象及国际刑警红色通缉对象。 北宁省此前也曾将其他两名韩国红色通缉犯引渡回国。北宁省公安局在4月7日晚于内排国际机场将C某和O某移交给韩国当局。两人均被确认是国际刑警红色通缉对象。 C某被指控经营非法在线赛马赌博网站。通缉记录显示，他运营名为“对象赛马”的非法赌博网站，提供对韩国首尔、釜山和济州赛马场及日本赛马的投注服务。从2024年2月8日至2024年11月4日，277名用户向C某的账户转账超过59亿韩元。水原地方法院于2025年5月14日发出逮捕令，国际刑警于同年9月11日发布红色通缉令。 O某被指参与电话金融诈骗团伙。通缉记录显示，他假冒邮局工作人员、检察院工作人员、检察官、网络犯罪调查员及金融监督委员会投诉中心工作人员欺骗受害者。根据记录，从2025年3月23日至2025年4月1日，O某及其同伙从多名受害者手中诈骗了6890万韩元。议政府地方法院于2025年8月19日发出逮捕令，国际刑警于同年9月15日发布红色通缉令。 此外，这两人的逮捕是在北宁省博光地区进行的。北宁省博光公安局在今年3月初的居住地和行政检查中发现C某和O某出示了护照，但没有签证，怀疑其非法入境。随后，北宁省公安局与相关部门一起追踪其行踪，并于4月6日在博光地区抓获了两人。两人承认了非法入境及多地活动、居留的事实。 值得一提的是，李在明总统去年在庆州亚太经济合作组织（APEC）峰会上与来访的越南等东南亚主要领导人会晤时，决定加强对东南亚地区日益扩散的诈骗犯罪的跨国合作。因此，在去年12月，韩国与柬埔寨警方联合成立的“韩国专责小组”在柬埔寨的犯罪团伙中抓获了正在实施犯罪的韩国人，并成功解救了被拘禁的韩国人。 ※ 本报道经人工智能（AI）系统翻译与编辑。
2026-08-08 02:44:00 -
加强管理自由存款账户以防止二手交易诈骗金融监督院将加强对在线二手交易诈骗中被滥用的自由存款账户的管理。 金融监督院于24日表示，将改善银行及中小金融机构的自由存款相关制度，以保护消费者免受在线物品交易诈骗的侵害。这一措施是由于自由存款账户可以在短时间内以非面对面的方式开设多个账户而被诈骗分子利用所致。 目前，活期存款账户原则上在20个工作日内只能在所有金融机构中开设1个，但自由存款账户没有此限制。因此，诈骗分子在在线二手交易平台上发布虚假销售信息后，通过多个自由存款账户收款，并在中途解约后提取现金的案例屡见不鲜。 实际上，一名诈骗分子在3天内以非面对面的方式开设了32个自由存款账户，从126名受害者那里骗取了1亿2000万韩元。另一名诈骗分子在2天内开设了13个账户，从80名受害者那里骗取了7000万韩元。 因此，未来自由存款账户将限制为每个金融公司每季度每人最多可开设3个账户。中途解约的账户也将计入此限制。希望额外开设账户的消费者需亲自到营业网点办理。 账户解约程序也将加强。如果在开设自由存款账户后3个工作日内解约，将限制非面对面的解约，必须亲自到营业网点办理。 然而，为了减少对消费者的影响，月缴存额度在100万韩元以下的产品或仅能向该金融公司内本人账户缴存的产品，仍可像以前一样自由开设和解约。金融监督院表示，银行的自由存款账户中有87.2%和中小金融机构的自由存款账户中有85.3%符合此条件。 金融监督院还计划在怀疑自由存款账户被用于诈骗等情况时，加强客户身份验证和可疑交易报告，以强化银行和储蓄银行的反洗钱内部控制。 银行及中小金融机构将在经过业务流程和系统变更后，计划于今年第三季度实施这一方案。※ 本报道经人工智能（AI）系统翻译与编辑。
2026-06-24 21:08:00
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在柬埔寨活动的韩国人被国际刑警通缉，已在越南被捕并引渡回国
在越南，韩国的国际刑警红色通缉犯接连被捕并引渡回国。调查显示，原本在柬埔寨活动的在线诈骗团伙因打击力度加大而转移至越南，涉及非法赌博、电话诈骗和投资诈骗的韩国通缉犯也被当地公安查获。 根据越南北宁省公安局的消息，5日和6日，在河内内排国际机场，8名被国际刑警红色通缉的韩国人已被移交给韩国方面。此次移交工作由北宁省公安局刑事侦查机构、出入境管理部门、机动警察部门及越南公安部对外合作局共同参与。 被指为核心人物的嫌疑人是1984年出生的韩国国籍的S某。通缉记录显示，S某及其同伙自2024年9月至2026年3月在柬埔寨西哈努克市活动，进行在线诈骗。其诈骗对象包括韩国的企业、餐馆和零售店。他们假装成买卖双方，利用低价商品建立受害者的信任，随后诱使受害者支付保证金并诈骗资金。国际通缉令上列出的受害者有28人，损失金额超过10亿韩元。 国内调查机构确认的受害规模超过通缉令上所列的内容。国内当局认为，该组织对619名韩国受害者的诈骗金额超过177亿韩元。首尔地方法院已请求对这8人发出国际刑警红色通缉令。 北宁省的藏匿情况在今年3月的居住地管理过程中被发现。北宁省公安局与出入境管理局共同租住在北宁省合林区的一栋五层住宅，确认了8名韩国人的可疑生活方式及违法活动的可能性。现场检查发现，他们违反了居留登记，并查获了疑似在线犯罪工具的设备。公安局在行政检查中确认这8人均未进行临时居住登记。住宅内查获了9台电脑、6台平板、3个USB和13部手机。 因柬埔寨打击加强，通缉犯转移至越南 调查显示，柬埔寨的打击力度加大是通缉犯转移的背景。越南公安局近期了解到，柬埔寨当局对诈骗团伙的强力打击，导致这些嫌疑人向其“老板”请求转移至越南继续活动。 身份确认是在与韩国方面的合作下进行的。北宁省公安局在确认其违法行为后，向越南公安部相关部门请求支援，并向驻越南韩国大使馆和韩国警察厅进行了确认。随后，确认这8人均为首尔地方法院的逮捕令对象及国际刑警红色通缉对象。 北宁省此前也曾将其他两名韩国红色通缉犯引渡回国。北宁省公安局在4月7日晚于内排国际机场将C某和O某移交给韩国当局。两人均被确认是国际刑警红色通缉对象。 C某被指控经营非法在线赛马赌博网站。通缉记录显示，他运营名为“对象赛马”的非法赌博网站，提供对韩国首尔、釜山和济州赛马场及日本赛马的投注服务。从2024年2月8日至2024年11月4日，277名用户向C某的账户转账超过59亿韩元。水原地方法院于2025年5月14日发出逮捕令，国际刑警于同年9月11日发布红色通缉令。 O某被指参与电话金融诈骗团伙。通缉记录显示，他假冒邮局工作人员、检察院工作人员、检察官、网络犯罪调查员及金融监督委员会投诉中心工作人员欺骗受害者。根据记录，从2025年3月23日至2025年4月1日，O某及其同伙从多名受害者手中诈骗了6890万韩元。议政府地方法院于2025年8月19日发出逮捕令，国际刑警于同年9月15日发布红色通缉令。 此外，这两人的逮捕是在北宁省博光地区进行的。北宁省博光公安局在今年3月初的居住地和行政检查中发现C某和O某出示了护照，但没有签证，怀疑其非法入境。随后，北宁省公安局与相关部门一起追踪其行踪，并于4月6日在博光地区抓获了两人。两人承认了非法入境及多地活动、居留的事实。 值得一提的是，李在明总统去年在庆州亚太经济合作组织（APEC）峰会上与来访的越南等东南亚主要领导人会晤时，决定加强对东南亚地区日益扩散的诈骗犯罪的跨国合作。因此，在去年12月，韩国与柬埔寨警方联合成立的“韩国专责小组”在柬埔寨的犯罪团伙中抓获了正在实施犯罪的韩国人，并成功解救了被拘禁的韩国人。 ※ 本报道经人工智能（AI）系统翻译与编辑。
2026-08-08 02:44:00 -
加强管理自由存款账户以防止二手交易诈骗
金融监督院将加强对在线二手交易诈骗中被滥用的自由存款账户的管理。 金融监督院于24日表示，将改善银行及中小金融机构的自由存款相关制度，以保护消费者免受在线物品交易诈骗的侵害。这一措施是由于自由存款账户可以在短时间内以非面对面的方式开设多个账户而被诈骗分子利用所致。 目前，活期存款账户原则上在20个工作日内只能在所有金融机构中开设1个，但自由存款账户没有此限制。因此，诈骗分子在在线二手交易平台上发布虚假销售信息后，通过多个自由存款账户收款，并在中途解约后提取现金的案例屡见不鲜。 实际上，一名诈骗分子在3天内以非面对面的方式开设了32个自由存款账户，从126名受害者那里骗取了1亿2000万韩元。另一名诈骗分子在2天内开设了13个账户，从80名受害者那里骗取了7000万韩元。 因此，未来自由存款账户将限制为每个金融公司每季度每人最多可开设3个账户。中途解约的账户也将计入此限制。希望额外开设账户的消费者需亲自到营业网点办理。 账户解约程序也将加强。如果在开设自由存款账户后3个工作日内解约，将限制非面对面的解约，必须亲自到营业网点办理。 然而，为了减少对消费者的影响，月缴存额度在100万韩元以下的产品或仅能向该金融公司内本人账户缴存的产品，仍可像以前一样自由开设和解约。金融监督院表示，银行的自由存款账户中有87.2%和中小金融机构的自由存款账户中有85.3%符合此条件。 金融监督院还计划在怀疑自由存款账户被用于诈骗等情况时，加强客户身份验证和可疑交易报告，以强化银行和储蓄银行的反洗钱内部控制。 银行及中小金融机构将在经过业务流程和系统变更后，计划于今年第三季度实施这一方案。※ 本报道经人工智能（AI）系统翻译与编辑。
2026-06-24 21:08:00
