金融委员会和金融监督院于19日发布了虚拟资产市场不正当交易调查成果及未来计划，恰逢《虚拟资产用户保护法》实施两周年。
金融监管机构在去年7月法律实施之际，成立了专门的调查组织，并建立了交易所异常交易的常态监测体系，随后通过引入数字取证和实施罚款制度等方式，增强了调查能力。
截至目前，共完成了40余起不正当交易案件的调查，其中30余起已向司法机关举报或通报。
被查处的案件大多数涉及市场操纵，包括人为提高特定时间的价格上涨率以吸引投资者的所谓“赛马”，以及利用特定交易所的存取款限制情况进行的“围栏”操纵等短期市场操纵。此外，还查处了利用API密钥进行的市场操纵，以及与发行基金会关联或利用海外交易所进行的“大鲸鱼”市场操纵。
调查结果显示，每起案件的平均不当得利约为14亿韩元。按不当得利规模划分，5亿韩元以上、50亿韩元以下的案件有8起，50亿韩元以上的案件有1起。嫌疑人共25人，因短期市场操纵的特性，每起案件平均涉及8个品种。
金融监管机构至今已对1起不正当交易和1起市场操纵案件处以不当得利的125%至165%的罚款。
金融监管机构表示：“为了恢复对虚拟资产行业的信任和实现可持续发展，清除损害交易秩序的不正当交易至关重要。我们将对所有违法行为进行彻底调查并采取严厉措施，努力营造一个用户可以信赖的公平透明市场。”
※ 本报道经人工智能（AI）系统翻译与编辑。
