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‘金融情报分析院’新闻 3个
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金融、通信与执法机构联合共享可疑诈骗信息金融公司、通信公司和执法机构将可疑的语音诈骗信息整合到一个平台上进行共同利用，系统正式启动。各机构将迅速共享可疑账户、电话号码和恶意应用程序信息，以加强对受害账户的支付停止和电话号码的封锁等初步应对措施。 金融委员会宣布，自8月4日起，修订后的《电信金融诈骗受害者保护及赔偿特别法》及其实施细则正式生效。因此，通过语音诈骗信息共享与分析人工智能（AI）平台“ASAP（艾萨普）”的金融、通信和执法信息共享将开始。 ASAP自去年10月以来主要以银行信息为中心进行运营。然而，由于缺乏明确的法律依据，参与机构仅限于金融公司，无法充分利用通信和执法信息，存在一定的局限性。 随着法律的修订实施，金融公司、通信运营商、执法机构、金融监督院、金融情报分析院（FIU）、电子金融服务提供商、虚拟资产交易所及韩国信息通信振兴协会等机构均可向ASAP运营机构提供可疑信息。信息主体的个别同意不再是必要条件。 共享的信息包括受害账户、诈骗使用及可疑账户的账户号码、交易记录和持有人信息。还包括被怀疑用于语音诈骗的电话号码及用户信息、恶意应用程序等个人信息收集程序的信息，以及金融公司对可疑交易的检测信息。 各机构不仅提供信息，还可以接收其他机构提供的信息及ASAP的分析结果。金融公司可以利用这些信息迅速停止可疑账户的支付，通信公司可以紧急封锁被犯罪利用的电话号码。执法机构也可以将相关信息用于犯罪调查。 法律还为排除《金融实名法》和《信用信息法》等限制信息提供的法律依据。然而，为了防止个人信息的误用，法律规定了信息保存期限及销毁方法等控制措施。 金融委员会考虑到ASAP的运营经验和金融安全专业性，指定金融安全院为信息共享分析机构。通信公司、执法机构与ASAP之间的系统对接也已完成，以确保法律实施后能够立即进行信息共享。※ 本报道经人工智能（AI）系统翻译与编辑。
2026-08-05 01:48:10 -
Coinone对FIU制裁提起诉讼，三大交易所法律战揭示何种问题监管机构与虚拟资产行业的长期冲突最终在法庭上正面交锋。继Upbit和Bithumb之后，Coinone也对金融情报分析院（FIU）的制裁提起诉讼。三大交易所集体对抗监管机构的局面，不仅是对制裁的不服，更是对韩国虚拟资产监管的明确性和比例原则提出了根本性质疑。Coinone于28日向首尔行政法院提交了部分业务暂停处分取消诉讼及执行停止申请。这是在FIU因违反特定金融信息法（特金法）而限制新用户存取款措施生效前一天做出的决定，与Upbit和Bithumb的应对策略一致。此举旨在暂时停止制裁效力，然后在本案诉讼中冷静审查其违法性。在这些法律争端的表面之下，存在着监管与现实之间的深刻裂痕。FIU指责交易所未能阻止与未注册虚拟资产业务者的交易，但行业则批评监管模糊。尤其是在100万韩元以下的小额交易的监管空白中，交易所根据自身风险评估采取的阻断措施是否合理成为争议焦点。在Bithumb的执行停止听证过程中，难以恢复的损失与公共福利两种价值观相互对立。交易所声称，制裁导致的手续费收入减少、声誉受损以及未来法人投资受阻等巨大损失。这一连串的诉讼预计将成为韩国虚拟资产市场未来发展的重要分水岭。此前Upbit运营商Dunamu在一审中胜诉的判例为Bithumb和Coinone提供了希望。当时法院部分承认了监管的不明确性，支持了交易所的立场。然而，这并不意味着所有交易所都能免责。最终在本案诉讼中，各交易所为履行监管而建立的内部控制系统和采取的有效措施将成为判决的关键标准。司法机构面临着如何用传统金融标准来衡量新兴产业虚拟资产的艰难任务。此次诉讼是韩国虚拟资产市场在成熟过程中经历的成长痛，还是在监管与创新之间的深刻鸿沟的再确认，将取决于法院的裁决。整个市场都在屏息关注。※ 本报道经人工智能（AI）系统翻译与编辑。
2026-04-29 03:01:01 -
Coinone部分业务暂停被暂缓一个月 法院决定暂时停止原定于29日实施的韩国虚拟资产交易所Coinone部分业务暂停被暂缓一个月。28日，首尔行政法院决定在Coinone对金融情报分析院（FIU）提起的业务暂停取消诉讼和执行停止申请中，暂时停止该处分的效力至5月29日。这一决定是在审理和最终判断期间暂时停止处分效力，并非最终决定。此前，FIU于13日召开制裁审议委员会，因Coinone违反交易禁止义务和客户确认义务，决定对其处以3个月的部分业务暂停（4月29日至7月28日）和52亿韩元罚款。Coinone于27日向首尔行政法院提起取消诉讼和执行停止申请。随着Coinone加入法律争端，虚拟资产交易所与制裁当局的法律斗争正在扩大。此前，Upbit和Bithumb也因不服FIU制裁而提起行政诉讼和执行停止申请。※ 本报道经人工智能（AI）系统翻译与编辑。
2026-04-29 02:04:27
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金融、通信与执法机构联合共享可疑诈骗信息
金融公司、通信公司和执法机构将可疑的语音诈骗信息整合到一个平台上进行共同利用，系统正式启动。各机构将迅速共享可疑账户、电话号码和恶意应用程序信息，以加强对受害账户的支付停止和电话号码的封锁等初步应对措施。 金融委员会宣布，自8月4日起，修订后的《电信金融诈骗受害者保护及赔偿特别法》及其实施细则正式生效。因此，通过语音诈骗信息共享与分析人工智能（AI）平台“ASAP（艾萨普）”的金融、通信和执法信息共享将开始。 ASAP自去年10月以来主要以银行信息为中心进行运营。然而，由于缺乏明确的法律依据，参与机构仅限于金融公司，无法充分利用通信和执法信息，存在一定的局限性。 随着法律的修订实施，金融公司、通信运营商、执法机构、金融监督院、金融情报分析院（FIU）、电子金融服务提供商、虚拟资产交易所及韩国信息通信振兴协会等机构均可向ASAP运营机构提供可疑信息。信息主体的个别同意不再是必要条件。 共享的信息包括受害账户、诈骗使用及可疑账户的账户号码、交易记录和持有人信息。还包括被怀疑用于语音诈骗的电话号码及用户信息、恶意应用程序等个人信息收集程序的信息，以及金融公司对可疑交易的检测信息。 各机构不仅提供信息，还可以接收其他机构提供的信息及ASAP的分析结果。金融公司可以利用这些信息迅速停止可疑账户的支付，通信公司可以紧急封锁被犯罪利用的电话号码。执法机构也可以将相关信息用于犯罪调查。 法律还为排除《金融实名法》和《信用信息法》等限制信息提供的法律依据。然而，为了防止个人信息的误用，法律规定了信息保存期限及销毁方法等控制措施。 金融委员会考虑到ASAP的运营经验和金融安全专业性，指定金融安全院为信息共享分析机构。通信公司、执法机构与ASAP之间的系统对接也已完成，以确保法律实施后能够立即进行信息共享。※ 本报道经人工智能（AI）系统翻译与编辑。
2026-08-05 01:48:10 -
Coinone对FIU制裁提起诉讼，三大交易所法律战揭示何种问题
监管机构与虚拟资产行业的长期冲突最终在法庭上正面交锋。继Upbit和Bithumb之后，Coinone也对金融情报分析院（FIU）的制裁提起诉讼。三大交易所集体对抗监管机构的局面，不仅是对制裁的不服，更是对韩国虚拟资产监管的明确性和比例原则提出了根本性质疑。Coinone于28日向首尔行政法院提交了部分业务暂停处分取消诉讼及执行停止申请。这是在FIU因违反特定金融信息法（特金法）而限制新用户存取款措施生效前一天做出的决定，与Upbit和Bithumb的应对策略一致。此举旨在暂时停止制裁效力，然后在本案诉讼中冷静审查其违法性。在这些法律争端的表面之下，存在着监管与现实之间的深刻裂痕。FIU指责交易所未能阻止与未注册虚拟资产业务者的交易，但行业则批评监管模糊。尤其是在100万韩元以下的小额交易的监管空白中，交易所根据自身风险评估采取的阻断措施是否合理成为争议焦点。在Bithumb的执行停止听证过程中，难以恢复的损失与公共福利两种价值观相互对立。交易所声称，制裁导致的手续费收入减少、声誉受损以及未来法人投资受阻等巨大损失。这一连串的诉讼预计将成为韩国虚拟资产市场未来发展的重要分水岭。此前Upbit运营商Dunamu在一审中胜诉的判例为Bithumb和Coinone提供了希望。当时法院部分承认了监管的不明确性，支持了交易所的立场。然而，这并不意味着所有交易所都能免责。最终在本案诉讼中，各交易所为履行监管而建立的内部控制系统和采取的有效措施将成为判决的关键标准。司法机构面临着如何用传统金融标准来衡量新兴产业虚拟资产的艰难任务。此次诉讼是韩国虚拟资产市场在成熟过程中经历的成长痛，还是在监管与创新之间的深刻鸿沟的再确认，将取决于法院的裁决。整个市场都在屏息关注。※ 本报道经人工智能（AI）系统翻译与编辑。
2026-04-29 03:01:01 -
Coinone部分业务暂停被暂缓一个月 法院决定暂时停止
原定于29日实施的韩国虚拟资产交易所Coinone部分业务暂停被暂缓一个月。28日，首尔行政法院决定在Coinone对金融情报分析院（FIU）提起的业务暂停取消诉讼和执行停止申请中，暂时停止该处分的效力至5月29日。这一决定是在审理和最终判断期间暂时停止处分效力，并非最终决定。此前，FIU于13日召开制裁审议委员会，因Coinone违反交易禁止义务和客户确认义务，决定对其处以3个月的部分业务暂停（4月29日至7月28日）和52亿韩元罚款。Coinone于27日向首尔行政法院提起取消诉讼和执行停止申请。随着Coinone加入法律争端，虚拟资产交易所与制裁当局的法律斗争正在扩大。此前，Upbit和Bithumb也因不服FIU制裁而提起行政诉讼和执行停止申请。※ 本报道经人工智能（AI）系统翻译与编辑。
2026-04-29 02:04:27
