主页搜索
搜索
选择时间
搜索范围
全部的
‘异常交易’新闻 2个
-
比特币交易70%集中在前10个账户，金融监管局调查异常交易在韩国国内的虚拟资产交易所比特币交易中，最近出现了交易集中在少数账户的现象。金融监督院正在调查相关交易原始数据，以确认是否存在异常交易。根据虚拟资产行业的消息，8月19日，比特币在比特币交易所的交易价格为9100万韩元，经过两天后价格突破了1亿韩元。在比特币价格快速上涨的期间，前10个账户的交易占比最高达到了70%。考虑到平时这一比例在30%左右，显然是翻了一番。在同一时期，其他主要虚拟资产也出现了类似现象。以太坊的前10个账户交易占比达到了67%，瑞波币则达到了53%。与美元挂钩、价格波动相对较小的泰达币也上升至50%左右。金融监督院认为，这种特定账户的集中现象可能存在异常交易的可能性，正在对此进行核实。目前，金融监督院已从比特币交易所获取了前10大交易者的名单和交易原始数据，以确认这些账户之间是否存在关联，或是否是利用交易所之间的价格差异进行的自动交易。比特币交易所方面表示：“在价格急剧上涨的情况下，活跃交易的用户交易占比提高是资本市场，包括股票市场中普遍观察到的现象。”并且强调：“特定用户的交易不会对全球市场价格产生影响。”※ 本报道经人工智能（AI）系统翻译与编辑。
2026-09-08 18:12:10 -
国土部发现746起涉嫌违法的房地产交易在政府针对首都圈的住房异常交易调查中，发现超过700起涉嫌违法的交易。 国土交通部表示，去年7月至10月的住房交易报告中，发现746起涉嫌违法的交易，并已通报相关机构。 调查是由于去年贷款限制加强和土地交易许可区域扩大后，市场秩序可能被扰乱的担忧而进行的。 去年1月至6月的调查仅限于首尔和京畿道的6个地区，而此次调查增加了京畿道的9个地区。 发现的违法行为包括：非法赠与、特殊关系人过度借款（572起），虚假申报价格和合同日期（191起），贷款资金挪用（99起），违反房地产中介法（4起），违反房地产实名法（1起）。 A某以117.5亿韩元购买首尔一处公寓，其中67.7亿韩元由其担任董事的公司借款，因特殊关系人借款过多被通报国税厅。 B某以23.4亿韩元购买其母亲名下的首尔公寓，并与母亲签订了17亿韩元的租赁合同，被认为可能是低价交易赠与，已通报国税厅。 此外，国土部去年上半年调查全国25万多起公寓交易，发现306起未登记交易，并要求地方政府进行进一步调查和行政处理。 国土部目前正在对去年11月至12月的首尔和京畿道交易进行调查，并将继续对今年的交易进行调查。※ 本报道经人工智能（AI）系统翻译与编辑。
2026-04-24 01:52:30
-
比特币交易70%集中在前10个账户，金融监管局调查异常交易
在韩国国内的虚拟资产交易所比特币交易中，最近出现了交易集中在少数账户的现象。金融监督院正在调查相关交易原始数据，以确认是否存在异常交易。根据虚拟资产行业的消息，8月19日，比特币在比特币交易所的交易价格为9100万韩元，经过两天后价格突破了1亿韩元。在比特币价格快速上涨的期间，前10个账户的交易占比最高达到了70%。考虑到平时这一比例在30%左右，显然是翻了一番。在同一时期，其他主要虚拟资产也出现了类似现象。以太坊的前10个账户交易占比达到了67%，瑞波币则达到了53%。与美元挂钩、价格波动相对较小的泰达币也上升至50%左右。金融监督院认为，这种特定账户的集中现象可能存在异常交易的可能性，正在对此进行核实。目前，金融监督院已从比特币交易所获取了前10大交易者的名单和交易原始数据，以确认这些账户之间是否存在关联，或是否是利用交易所之间的价格差异进行的自动交易。比特币交易所方面表示：“在价格急剧上涨的情况下，活跃交易的用户交易占比提高是资本市场，包括股票市场中普遍观察到的现象。”并且强调：“特定用户的交易不会对全球市场价格产生影响。”※ 本报道经人工智能（AI）系统翻译与编辑。
2026-09-08 18:12:10 -
国土部发现746起涉嫌违法的房地产交易
在政府针对首都圈的住房异常交易调查中，发现超过700起涉嫌违法的交易。 国土交通部表示，去年7月至10月的住房交易报告中，发现746起涉嫌违法的交易，并已通报相关机构。 调查是由于去年贷款限制加强和土地交易许可区域扩大后，市场秩序可能被扰乱的担忧而进行的。 去年1月至6月的调查仅限于首尔和京畿道的6个地区，而此次调查增加了京畿道的9个地区。 发现的违法行为包括：非法赠与、特殊关系人过度借款（572起），虚假申报价格和合同日期（191起），贷款资金挪用（99起），违反房地产中介法（4起），违反房地产实名法（1起）。 A某以117.5亿韩元购买首尔一处公寓，其中67.7亿韩元由其担任董事的公司借款，因特殊关系人借款过多被通报国税厅。 B某以23.4亿韩元购买其母亲名下的首尔公寓，并与母亲签订了17亿韩元的租赁合同，被认为可能是低价交易赠与，已通报国税厅。 此外，国土部去年上半年调查全国25万多起公寓交易，发现306起未登记交易，并要求地方政府进行进一步调查和行政处理。 国土部目前正在对去年11月至12月的首尔和京畿道交易进行调查，并将继续对今年的交易进行调查。※ 本报道经人工智能（AI）系统翻译与编辑。
2026-04-24 01:52:30
