中国毒品组织利用日本法人进行资金洗钱和加密资产诈骗的疑云
美国当局追踪的中国芬太尼走私组织，涉嫌利用国际上信誉较高的日本“.jp”域名及当地法人，参与加密资产诈骗和资金洗钱。这使得日本不仅可能成为毒品原料的中转地，也可能被滥用为隐藏犯罪收益的金融渠道。 《日本经济新闻》22日根据自身调查结果报道，中国化工企业“湖北阿玛贝尔生物科技”通过在日本的据点，涉嫌参与大规模的加密资产诈骗。该公司因非法出口芬太尼前体而受到美国当局的调查。公司两名高管去年在美国因芬太尼前体进口和资金洗钱罪被判有罪。 据《日经》报道，阿玛贝尔在日本名古屋设有名为“FIRSKY”的法人。这并非简单的地方办公室，而是组织内部被称为“日本老板”的人物负责物品配送和资金管理的据点。美国缉毒局（DEA）在5月表示，日本被用作芬太尼非法出口的中转地。随着对日本法人作为物流据点的怀疑浮出水面，加密资产诈骗和资金洗钱的迹象也随之显现。 关于日本据点的怀疑引发了对加密资产交易的追踪。《日经》通过分析法庭证据和区块链交易记录发现，阿玛贝尔与中国诈骗组织频繁进行资金往来。根据这些交易关系和人际联系，《日经》认为阿玛贝尔参与了伪装成现有支付服务的诈骗代币“zksync.jp”的传播。误以为该代币是正常服务的用户因此遭受资金损失，损失规模估计达到数亿日元。 特别是该诈骗代币使用了代表日本的“.jp”域名。原则上，只有在日本境内有地址的企业或个人才能注册该域名，因此其国际信誉较高。《日经》指出，该域名的发行时间与阿玛贝尔在日本的活动时间重合。 与美国制裁对象的交易情况也得到了确认。《日经》报道，阿玛贝尔与中国非法化学品组织“武汉源诚集团”等美国财政部制裁对象进行了120多笔加密资产交易。武汉源诚集团的中国首席执行官被美国当局认定为“毒品之王”，并悬赏500万美元（约合77亿韩元）追捕。该报认为，这些交易意在通过多个钱包掩盖资金来源。 芬太尼作为医疗用止痛药，但其非法流通在美国已成为严重的社会问题。中国化工企业与墨西哥毒品卡特尔被认为是供应链的核心，美国因此加强了打击力度。美国众议院金融服务委员会的调查显示，2024年前五年与毒品卡特尔相关的中国可疑金融交易达3120亿美元。日本海上保安厅在5月与DEA签署了毒品打击合作备忘录。 《日经》指出，尽管打击网络日益严密，但各国在应对毒品资金方面仍显得滞后。美国分析公司TRM Labs的一位专家指出，贸易和国际资金流动活跃、金融体系开放的日本，正成为“让非法收益看起来合法的吸引性通道”。※ 本报道经人工智能（AI）系统翻译与编辑。
2026-06-23 02:12:00
